Contenuti specialistici e strumenti pratico-operativi per affrontare i numerosi adempimenti ed essere conformi alle normative di settore

One LEGALE Experta Compliance è la soluzione digitale che mette a disposizione gli strumenti fondamentali per:

  • fornire adeguata assistenza legale nei casi di responsabilità amministrativa o da reato dell'ente o società
  • redigere o aggiornare i modelli 231
  • adeguare lo Studio professionale agli obblighi antiriciclaggio previsti dalla legge, conoscere gli impatti ed evitare sanzioni
  • redigere o aggiornare i piani anticorruzione

In Experta Compliance puoi trovare strumenti pratico-operativi - GUIDE PRATICHE, CHECK LIST, ACTION PLAN, PROCEDURE OPERATIVE, CODICE della COMPLIANCE COMMENTATO, RIVISTE, FORMULE, QUESITI E NEWS – specifici per ogni area tematica:

La responsabilità amministrativa delle società e degli enti (D.Lgs. 231/2001)

Per conoscere in modo dettagliato i tipi di responsabilità in cui possono incorrere durante le loro attività e seguirli al meglio in caso di contenzioso, nonché per la predisposizione e revisione di Modelli di organizzazione, gestione e controllo finalizzati a prevenire i reati e a salvaguardare l'ente da tali responsabilità.

Anticorruzione

Per poter redigere in modo adeguato e conforme il Piano Nazionale Anticorruzione e i conseguenti Piani Triennali di prevenzione della corruzione che le singole amministrazioni devono predisporre seguendo le indicazioni dell'ANAC, ed essere in grado di gestire i casi di segnalazione di illeciti da parte di pubblici dipendenti.

Antiriciclaggio

Per la definizione di politiche e procedure di contrasto interno al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, sia nella consulenza legale e di analisi di specifiche operazioni al fine di una valutazione di conformità alla normativa.

One LEGALE Experta Compliance è curato da: Studio Legale Santoro, Studio Legale Garlaschelli, Studio Legale Pedersoli e Studio Carnà & Partners.

Sei sempre conforme ad ogni regola e FAI GRANDE LA DIFFERENZA.

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